A Polícia Federal indiciou 14 por organização criminosa em razão de suposto rombo de R$ 5 bilhões na arrecadação de impostos no âmbito da Operação Rosa dos Ventos, que investiga fraudes na distribuição de combustíveis com práticas de lavagem de dinheiro e falsificação de títulos públicos.
A Rosa dos Ventos foi deflagrada em agosto. O início das investigações partiu de um inquérito instaurado em 2013, após fiscalização da Receita constatar sonegação fiscal em uma distribuidora de combustíveis de Paulínia (SP). Ao longo da investigação, a PF apurou que as distribuidoras de combustível eram registradas em nome de sócios-laranja e que não recolhiam os tributos que incidem sobre a atividade.
O esquema de fraudes fiscais na comercialização de combustíveis usava empresas chamadas de “barrigas de aluguel” para sonegar impostos e majorar os lucros com a venda de álcool.
Onze firmas registradas em nome de “laranjas” foram identificadas – com um rombo de R$ 3 bilhões – e outras estão sob suspeita.
Segundo o relatório, subscrito pelo delegado Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, as “provas reunidas ao longo da investigação comprovaram que Miceno Rossi Neto, Cláudia Martins Borba, Adriano Rossi e Sidônio Vilela Gouveia, com o apoio de advogados, contadores, gerentes e laranjas, atuam desde 1996 usando empresas de fachada para comercializar combustíveis, notadamente álcool, sem o pagamento dos tributos devidos, o que gerou grande lucro aos fraudadores e um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais ao fisco”.
A reportagem não localizou as defesas de Miceno Rossi Neto, Cláudia Martins Borba, Adriano Rossi e Sidônio Vilela Gouveia, apontados como líderes da suposta organização criminosa. Em depoimento durante o inquérito, eles negaram irregularidades.
Fonte: Época Negócios, 17/10/2017 (http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/10/pf-indicia-14-por-rombo-de-r-51-bilhoes.html)